Прокуратура Москвы осуществляет надзор за расследованием уголовного дела, связанного с незаконным вывозом из России свыше 250 миллионов рублей

Предварительно установлено, что группа злоумышленников, в которую входят известные блогеры и их бизнес-партнер, занималась производством и продажей информационного продукта – фитнес-марафона – через интернет. Договоры при этом заключались с иностранными компаниями, а средства поступали на счета зарубежного банка.

В органы, обладающие полномочиями по валютному контролю, фигуранты предоставляли документы с ложной информацией о причинах, целях и назначении переводов. В результате их противоправной деятельности за полгода было выведено за пределы Российской Федерации более 250 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (осуществление валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере, организованной группой).

Ход и результаты расследования уголовного дела, а также установление всех фактов противоправной деятельности соучастников находятся под контролем прокуратуры Москвы.

Из Телеграм канала: Новостич Москвич

Мой Телеграф: Пост

Источник: Прокуратура города Москвы