Я вот только одного не пойму. Зачем нужен нал в 2021 году?
"Сомнительность" устанавливает комплаенс банка т.е. какой-то конкретный сотрудник, чаще финмон. Единого перечня нет.
Спасибо за статью. Про SMART-офицера интересно. Попробуем.
Я вот только одного не пойму. Зачем нужен нал в 2021 году?