Когда компания выходит в международный рынок, проверка контрагентов становится еще нужнее, ведь ориентироваться в другой стране сложно, а источники информации ограничены.
Профессиональная проверка потенциальных партнеров (как компаний, так и частных лиц) дает возможность повысить степень уверенности при ведении бизнеса за рубежом.
Отчеты KYC – один из продуктов направления «Экономическая безопасность» компании LexisNexis.
В отчет KYC входит:
- Подробная информация о компании: собственники, руководство
- Данные о финансовом положении
- Принадлежность к санкционным спискам и спискам PEP
- Наличие негативных новостей в СМИ
А если компания является оффшором?
Поможет ли отчет?
Да, поможет.
В оффшорных зонах открытые источники данных практически недоступны, и практически нереально выявить конечного бенефициара.
Когда нужна полная информация о компании из «сложной» юрисдикции – используйте специальные отчеты KYC. Такой отчет будет актуальным на дату выполнения. Данные предоставляются непосредственно из реестра запрашиваемой страны.
В LexisNexis есть возможность заказать один отчет бесплатно. Это на заметку. Звоните и запрашивайте.www.lexisnexis.ru