KYC отчет: Как узнать всё о своем иностранном партнере в бизнесе?🔻🔻⌚

Когда компания выходит в международный рынок, проверка контрагентов становится еще нужнее, ведь ориентироваться в другой стране сложно, а источники информации ограничены.

Профессиональная проверка потенциальных партнеров (как компаний, так и частных лиц) дает возможность повысить степень уверенности при ведении бизнеса за рубежом.

Отчеты KYC – один из продуктов направления «Экономическая безопасность» компании LexisNexis.

В отчет KYC входит:

- Подробная информация о компании: собственники, руководство

- Данные о финансовом положении

- Принадлежность к санкционным спискам и спискам PEP

- Наличие негативных новостей в СМИ

А если компания является оффшором?

Поможет ли отчет?

Да, поможет.

В оффшорных зонах открытые источники данных практически недоступны, и практически нереально выявить конечного бенефициара.

Когда нужна полная информация о компании из «сложной» юрисдикции – используйте специальные отчеты KYC. Такой отчет будет актуальным на дату выполнения. Данные предоставляются непосредственно из реестра запрашиваемой страны.

В LexisNexis есть возможность заказать один отчет бесплатно. Это на заметку. Звоните и запрашивайте.www.lexisnexis.ru

0
Комментарии
-3 комментариев
Раскрывать всегда