Мошеннические схемы с Криптой. Биржа coinkeg и сайт coinmarketrating

Мошеннических схем с криптой сейчс очень много, но я решил поподробней остановиться на одной, которая привлекла меня своей проработкой. Над такой схемой работала целая профессиональная команда, если бы ребята нормальным бизнесом занимались, думаю, у них бы все получилось.

Итак, поехали.

Начало схемы очень простое:

Канал в телеграм "арбитраж криптовалют". Больше 27 000 подписчиков (конечно боты). В канале админ @arbitragman с которым и нужно связываться.

Этап первый - привлечение лидов (жертв)

Канал закрытый, жертва попадает в него по рекламе в тг адс. и партнёрским ссылкам.

Этап второй - заработать доверие у жертвы.

Все уже в курсе, что крипта - рискованное предприятие и поэтому опасаются мошенников. По умолчанию, доверие к такому каналу около нулевое, поэтому создатели сделали следующее:

- кучу фейковых обзоров на канал и отзывов

- грамотный контент, где они сами развинчивают популярные схемы мошенничества и просят читателей быть внимательными. Причем очень хорошо описывают схемы скама, во всех деталях, что кажется очень полезной информацией. Эти схемы я кратко опишу в конце статьи.

Таким образом, они ведут канал с материалами как "старший брат" или наставник для новичков, шаг за шагом завоёвывая доверие.

Этап третий - побуждение к действию.

Итак траст сформировали - в канале хороший контент, 27 000 подписчиков, только положительные отзывы в интернете, только положительные эмоджи в виде реакций (комментарии и негатиивные эмоджи отключены). Мотивация делиться информацией понятна - 25% с прибыли отдаешь ИМ. Кажется, что справедливо. Дальше надо сыграть на жадности лёгкой наживы и тем самым ненавязчиво сподвигнуть человека написать в личку @arbitragman. Для этого каждые 2 дня публикуется информация о связке, на которой можно заработать и спред 3%. Уже спустя день в канале появляются скриншоты отчётов людей, которые таким не хитрым образов зарабатывают приличные деньги.

Кажется, ну вот же работают грамотно люди, все открыто говорят и показывают. Но и в любом случае, если и буду участвовать, то я уже знаю какие самые популярные схемы и точно не попадусь.

И вот жертва пишет админу канала, что готова принять участие в связке.

Этап 4 - грамотные развод.

Админ первым делом спрашивает скриншот биржы, чтобы понять сколько у тебя денег, уточняет, понимаешь ли ты условия (про 25% комиссии) и далее даёт тебе ссылку на статью, где описывается, как заработать на межбиржевом арбитраже.

В статье предлагаетя зарегистрироваться на 2-х биржах, одна очень известная - например, Binance/ Обязательно указывается, что она номер 1 в рейтинге агрегатора CoinMarketRating . А вторая чуть менее известная, биржа coinkeg, номер 80 в рейтинге, с капитализацией более 600 000 млн $

Что тут происходит с психологией жертвы. Существует, какой то трастовый ресурс, который говорит, что это вполне надёжная биржа. Можно на ней завести аккаунт и торговать. Если жертва очень недоверчивая и пойдёт гуглить отзывы о бирже Coinkeg, то найдёт на первых 5 страницах поисковика огромное количество положительных отзывов, что это удобная и надёжная во всех отношениях биржа.

Сайт CoinMarketRating тоже внушает доверие, сделан очень грамотно, подтягивает информацию из разных источников, в общем типичный грамотный агрегатор, которым удобно пользоваться. Но если вы все же пойдете про него гуглить, то на первых 5 страницах обнаружите кучу восторженных и исключительно положительных отзывов.

Этап 5 - финал.

Сделав мини ресерч, жертва проходит KYC, регается на бирже coinkeg и по инструкции совершает платёж с Binance на Coinkeg. Ну а дальше прилетает уведомление, что деньги заморожены в связи с проблемами прохождения KYC и чтобы их разморозить необходимо внести такую же сумму на счет. Некоторые жертвы ведутся и вносят второй раз, иногда и третий.

Что меня поразило в схеме.

Я сам работаю маркетологом и понимаю, как маркетинг, при грамотном подходе может повлиять на решение о покупке. И вот эти ребята сделали многоуровневую воронку, которая начинается с телегграм группы, где ты прогреваешься и заканчивается тем, что через как будто бы сторонний независимый ресурс CoinMarketRating добиваются доверия к своей фейковой бирже coinkeg.

А теперь посмотрите, на проделанную работу - создать фейковый рабочий агрегатор и поддерживать его в актуальном состоянии.

Согласно отчёту SimilarWeb трафика у этого ресурса около 24 000 посещений в месяц, большая часть это по ссылке teletype, которую скидывает вам мошенник и ещё со статей на Medium и др. бесплатных площадках.

Ребята сделали фейковый агрегатор, фейковую биржу, это колоссальный ресурс разработки, создали положительное инфополе с сотнями статей и обзоров, включая интервью "удачных" учеников на youtube.

Вся схема строилась не на 1 день или месяц, а с пониманием, что эту мошенническую схему можно обкатывать годами.

Будьте внимательны, не попадайтесь на изощрённых мошенников, жаль что их мозги и ресурсы, направлены на обман, а не на созидание, чего то ценного и полезного