Статья удалена

Этот материал был удалён по просьбе автора.

1 комментарий

Здравствуйте.

Спасибо за подробный фидбэк, это помогает нам становиться лучше.

Видим, что возникли некоторые вопросы по взаимодействию с нашим сервисом, поэтому давайте пройдёмся прямо по пунктам вашей статьи:

1. Анкета:

Вся запрашиваемая в анкете информация нужна для проведения идентификации партнёра в соответствии с действующим законодательством РФ. Без неё подключение просто невозможно. Её предоставляли все партнёры, с которыми мы сотрудничаем, будь это большая или маленькая компания.

Что касается девятого пункта об акционерах, то, по определению, бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом, либо имеет возможность контролировать действия клиента. То есть максимальное количество человек, которое может быть указано в этом пункте, три.

2.Требование легализации:

Здесь ситуация та же, что и с анкетой. Документы должны быть легализованы. Это требование российского законодательства, а именно 115-ФЗ.

3.Корреспондентский счёт:

Все рублёвые переводы осуществляются через банки-корреспонденты, вне зависимости от того, где находится банк-получателя: в СНГ, Европе или Азии. Мы работаем с большим числом партнёров и иностранных банков, которые предоставили эту информацию. Уточнить сведения о наличии корреспондентского счёта, вы можете в своём банке.

4.Справка D&B:
Справка лишь одна из возможных опций идентификации и подключения. Мы не обязуем вас выбирать его. Кроме того, если вы решите предоставить сведения этим способом, важно понимать, что в случае отсутствия всех необходимых сведений в справке, часть документов в любом случае придётся предоставить с легализацией.

Важно отметить:

К сожалению, в настоящий момент мы не сможем произвести подключение вашей компании, так как она зарегистрирована не в России.

Дело в том, что нами было получено предписание Центрального банка Российской Федерации об ограничении операций по переводу денежных средств физических лиц в пользу/от компаний – нерезидентов. Ограничение установлено сроком на 6 месяцев начиная с 12.01.2021г. Предписание было получено нами в эту же дату, о чем мы в тот же день уведомили клиентов. Мы продолжаем работать над скорейшим урегулированием этой ситуации. 

Приносим извинения за доставленные неудобства.

Ответить