Криптовалютные кражи и предательство: расследование и решение проблемы пропавших активов на ферме кошельков

Сегодня мы хотим поделиться с вами кейсом из нашей юридической практики, а именно случай кражи криптовалюты у криптофермера, занимающегося нашумевшей в криптосообществе деятельностью по получению аирдропов от различных проектов.

Итак, давайте перейдем к описанию проблемы и тому, как нам удалось её решить.

С чем обратился клиент

Наш клиент, предприниматель в сфере криптовалют, без задней мысли занимался ретродропами, держал на ферме кошельков внушительную сумму криптоактивов, пока в один день им не была обнаружена пропажа криптовалюты (токенов APT) на сумму около 50000 долларов США с 99 кошельков его фермы.

Обнаружив потерю, клиент начал собственное расследование, в ходе которого выяснилось, что выводы осуществлялись на так называемые «кошельки-прокладки», после чего транзакции осуществились на личный Binance адрес мошенника. По Binance адресу удалось узнать, что криптовалюта была украдена некогда лучшим другом и бывшим сотрудником нашего клиента. Также стало известно, что злоумышленник завладел сид-фразами клиента, открывающим доступ ко всем кошелькам фермы, прибывая у него в гостях.

После многократных попыток выйти со злоумышленником на связь, наш клиент узнал от последнего, что украденные средства были вложены в балансы новой фермы кошельков, и часть такого баланса была «сожжена» на активности проектов в ожидании новых аирдропов.

Злоумышленник, боясь судебного разбирательства, по телефону пообещал в качестве компенсации передать свою ферму из 100 evm-кошельков клиенту, обеспечив себе возможность покрыть долг вознаграждениями с будущих аирдропов, но параллельно затягивал с их передачей и скрывался, ожидая в ближайшем будущем хорошей прибыли от активностей в проектах.

Не получив обещанных кошельков, клиент обратился к нам, имея следующие данные: архив переписки между ним и злоумышленником в Телеграмме; некоторую информацию о злоумышленнике; адреса криптокошельков в количестве 99 штук, с которых были выведены средства, а также адреса криптокошельков в количестве 100 штук, на которых злоумышленником велись активности.

Как формировалась наша стратегия

Мы сразу поняли, что дело уголовное. Поэтому перед тем, как взяться за него, мы подробно изучили практику по схожим делам, их проблематику и вероятность возврата криптовалюты судом. После чего, нами было принято решение первым этап попытаться договориться мирным путем, а не подавать заявление в правоохранительные органы, хотя злоумышленник уже несколько месяцев был не на связи, а в его действиях содержался состав преступления.

Почему нами было принято такое решение?

Мы руководствовались следующим:

1. Для нашего клиента важно было вернуть средства в короткий срок и с минимальными усилиями, без длительных судебных процессов, заседаний, а затем ожидания исполнения судебного решения, что может затянуться не на один год.

2. Практика по схожим делам недостаточно предсказуема, чтобы сразу избирать такой способ защиты прав. Решение суда может обернуться не в пользу клиента ввиду законодательной неопределенности: одни суды признают криптовалюту объектом имущественных прав, тогда как другие аргументируют отсутствие у нее статуса имущества, ссылаясь на обезличенность и отсутствие физического представления в натуре.

3. В связи с ограниченностью законодательной базы по криптовалютам, процесс определения и конфискации криптоактивов может столкнуться с трудностями, к примеру, проблематично определение стоимости криптовалюты, являвшейся объектом преступного посягательства или наложение ареста на криптовалюту.

Далее опишем наш механизм работы по данному делу и хронологию событий:

1. Нотариальное заверение переписки. Первым этапом наша команда приняла меры к тому, чтобы юридически закрепить факт переписки между нашим клиентом и злоумышленника. Мы заверили эту переписку у нотариуса, что позволило нам использовать её как доказательную базу в будущем.

2. Дорожная карта для клиента. При подготовке дорожной карты для клиента мы самостоятельно изучили движение средств на момент кражи криптовалюты. Современные технологии, инструменты анализа блокчейна и наш опыт позволили нам проследить цепочку транзакций, выявить связанные с ней сети, а также точные суммы, даты и время совершения операций. Эта информация помогла нам собрать всю картину происшествия. С учетом полноты картины кражи и четкости доказательств, мы предположили, что злоумышленник может пойти на переговоры о возврате украденных средств, чтобы избежать более серьезных правовых последствий для себя.

Далее важным моментом стало описание для клиента всех преимуществ и недостатков тех или иных действий, которые мы представили в виде дорожной карты. Клиенту было предложено первым этапом начать мирное урегулирование конфликта, но в случае неудачи или отказа другой стороны от диалога переходить ко второму этапу — подаче заявления в правоохранительные органы. Клиент выразил согласие на реализацию нашего плана действий.

3. Поиск и сбор информации о злоумышленнике и обстоятельствах дела. Эта информация позволила нам установить местоположение злоумышленника, а также всевозможные каналы связи, по которым мы осуществили рассылку предложения о мирном урегулировании спора.

4. Подготовка заявления в полицию. К предложению о мирном урегулировании было приложено подготовленное нами заявление в полицию со всей фактологией, чтобы показать серьезность наших намерений и подчеркнуть наличие состава преступления в действиях оппонента. Тем самым, мы мотивировали последнего еще раз задуматься о выгоде для него разрешения спора без суда и выйти на связь.

5. Переговоры. Хотя в начале злоумышленник игнорировал наши сообщения, после ознакомления с документом и осознания возможных последствий, он вскоре вышел на связь и согласился на встречу.

6. Встреча. На встрече нами было составлено соглашение о намерениях оппонента передать нашему клиенту кошельки. Мы планировали подписать его, обеспечив себе еще одно доказательство — подписанный злоумышленником документ. Однако он не явился на встречу в назначенное время и попытался перенести её в последний момент, ссылаясь на невозможность присутствия своего адвоката. В этот момент мы проявили настойчивость, дав понять злоумышленнику, что уже идем на уступки, согласившись разрешить спор без возбуждения уголовного дела. Этот подход оказал необходимое психологическое давление, и злоумышленник прибыл на встречу со своим адвокатом и подписал соглашение.

7. Подписание соглашения. Финальным этапом коммуникации было заверение соглашения у нотариуса, в котором мы отразили все аспекты взаимодействия сторон, в частности в каком порядке будет возвращен долг, как аирдропы влияют на его возврат, в чью собственность они переходят, как будут переданы сид-фразы, в каких правах ограничен оппонент (например, запрет устанавливать дрейнеры) и ряд иных аспектов.

8. Технические аспекты. Непосредственно после подписания соглашения также была проведена проверка кошельков и их балансов, по результатам чего был подписан акт приема-передачи к соглашению, в котором стороны зафиксировали текущий баланс кошельков.

Результаты и выводы

Таким образом нами было достигнуто соглашение о мирном урегулировании конфликта. Злоумышленник согласился передать свои кошельки с балансами и активностями на них нашему клиенту. Для этой цели была организована встреча у нотариуса, который узаконил эту сделку. Мы лично присутствовали на месте в день передачи криптокошельков.

Клиент получил назад свои средства и ожидает аирдропов на эти кошельки, права на которые будут также принадлежать ему.

Мораль истории

Этот случай иллюстрирует, что мирное урегулирование может быть эффективным решением, даже в сложных делах, связанных с криптовалютой. Также эта история подчеркивает, насколько важно иметь контакты добросовестных юристов, готовых защитить ваши интересы в любой ситуации 😊

Берегите свои активы и храните сид-фразы в надежном месте. Всем добра!

Материал подготовлен командой юридической фирмы tx.legal. Больше авторских статей и апдейтов по трендам в криптосфере и мире Web3 — в нашем Телеграм-канале.

Если у вас есть вопросы, пишите Telegram @usmanovruslan или ruslan.usmanov@tx.legal

Обращаем внимание, что криптовалюта — высокорискованный актив, операции с которым могут привести к существенным финансовым потерям.