Исходя из 115-ФЗ банки обязаны отслеживать подобные подозрительные операции и в случае чего запрашивать документ. Если банк игнорирует подозрительных клиентов, потом ЦБ/ФНС может задать вопросы непосредственно банку, а с чего это у них такие клиенты есть и их много. А в случае чего могут и лицензии банка лишить.
Исходя из 115-ФЗ банки обязаны отслеживать подобные подозрительные операции и в случае чего запрашивать документ. Если банк игнорирует подозрительных клиентов, потом ЦБ/ФНС может задать вопросы непосредственно банку, а с чего это у них такие клиенты есть и их много. А в случае чего могут и лицензии банка лишить.