Новая угроза для малого бизнеса. Рассказываем, как не дать телефонным мошенникам втянуть себя в криминальную схему

У Виктора небольшой бизнес в Брянске: его компания занимается поставками оборудования.

Однажды в офисе раздался звонок. Звонила женщина — она представилась юристом московского оператора связи. По её словам, компания Виктора недавно оплатила услуги связи в Санкт-Петербурге, но сделку приостановили, поскольку печать оператора в УПД была подделана… вот это поворот!

Ни сам Виктор, ни его сотрудники телефонией в последнее время не интересовались и никаких документов, соответственно, операторам связи не отправляли. Тем не менее городской номер в Санкт-Петербурге был зарегистрирован на имя брянской компании.

Виктор пробил телефонного оператора в интернете — название MCN Telecom на тот момент ничего ему не говорило.

На своей странице оператор связи сегодня предлагает большой выбор услуг телефонии для бизнеса и физических лиц. Несмотря на привлекательные цены, на фейковую страницу сайт похож не был.

Тем временем из московского офиса MCN Telecom прислали копию УПД — Виктор, в свою очередь, тоже попросил своих сотрудников поднять документацию. Подлинность печати брянской компании в УПД не вызывала никаких сомнений, но зачем бухгалтерия оплатила услуги связи на 1400 руб. — это ещё предстояло выяснить.

По словам представителей телефонной компании, номер в Санкт-Петербурге сразу заблокировали. Никаких денег оператор не требовал — наоборот, предложил вернуть то, что уже было оплачено. Начали разбираться.

В УПД в графе «Наименование товара» значилось: «Услуги программирования датчика ДР-ПП 1011 на 8 каналов». Виктор знал, что таких датчиков его компания не закупает… но, увидев это название, он сразу понял, в чём дело.

Рассказываем, как работает новая мошенническая схема.

В компанию Виктора позвонил клиент — он хотел купить датчик, которого не оказалось в наличии. Когда это выяснилось, клиент попросил заказать для него датчик у другого поставщика: он не мог купить его сам, поскольку поставщик, по его словам, не работал с физическими лицами. Виктор согласился.

Переговоры от имени поставщика вёл некий Алексей. Он попросил выслать ему копии документов для заключения договора: скан паспорта генерального директора и копии уставных документов… ну а как дальше развивались события, вы уже, наверное, догадались.

Получив копии уставных документов, так называемый Алексей заключил от имени брянской компании договор с телефонным оператором на оказание услуг связи в Санкт-Петербурге, а Брянску выставил счёт якобы на поставку датчика, который бухгалтерия и оплатила. В поддельном счёте были указаны реквизиты MCN Telecom.

Если бы не оператор связи, о факте мошенничества Виктор мог узнать уже из повестки… но до этого, к счастью, не дошло.

Трудно сказать наверняка, как именно мошенники планировали использовать краденый номер. Но факт в том, что мы имеем дело с новой криминальной схемой, пострадать от которой может в первую очередь малый бизнес, ведь юристы крупных компаний обычно подходят к проверке документов очень ответственно. На этот раз, благодаря бдительности оператора связи, всё обошлось.

Вывод можно сделать один: чтобы не дать мошенникам втянуть вас в свою криминальную схему, проверяйте контрагентов. Убедитесь, что имеете дело с надёжным партнёром, прежде, чем предоставить кому-то свои личные данные или сведения о компании. И конечно, внимательно изучайте передаточные документы, даже когда речь идёт о небольшой сделке.

В общем, будьте бдительны. Удачи вам в бизнесе!