Важный нюанс об объемах и составе запрашиваемых документов у клиента. Есть две позиции судов. На сегодня большинство судов полагают, что банк вправе запросить любые документы, относящиеся к сомнительной операции, даже косвенно. Вторая позиция такова, что что банк вправе запросить документы, только напрямую связанные с ней.