История давняя, из 2016 года. Но показательная в плане цифровой трансформацииВ рамках борьбы за бабло в мировых закромах под удар попали разные офшорные юрисдикции. Был такой яркий скандал с Panama Papers, когда в сеть слили 11.5 миллионов документов по более чем 214 тыс. офшорным компаниямТрадиционными методами с таким объемом бумаги можно было бы разбираться долго и весьма нудно. Собственно весь этот офшорный цирк и затевается с целью спрятать следы финансовых транзакцийПоэтому для распутывания связей и поиска смысла обычно нужно детективное упорство налоговиков или спецслужб. Но современные информационные технологии делают мир прозрачней, даже быстрее чем нам возможно того хотелосьЖурналисты взяли open-source графовую базу данных Neo4j и внесли туда данные по фрагментам связей, которые были обнаружены в документах. Примерно так:В итоге, с помощью встроенного языка запросов (Cypher ), изучать взаимосвязи между разными точками графа стало легко, быстро, а главное наглядноНапример, так выглядит запрос - самый короткий путь от королевы UK до Рекса Англии (на тот момент глава ExxonMobil):MATCH p=shortestPath((rex:Officer)-[*]-(queen:Officer))WHERE rex.name = "Tillerson - Rex" AND queen.name = "The Duchy of Lancaster"RETURN pРезультат запроса - это единственный кратчайший путь, соединяющий королеву Англии и Рекса ТиллерсонаПуть проходит через несколько офшоров и должностных лиц, связанных с этими компаниямиЕсли мы немного скорректируем наш запрос, чтобы включить в него все кратчайшие пути, мы увидим, что несколько сотрудников на нашем пути имеют связи со многими другими компаниямиMATCH p=allShortestPaths((rex:Officer)-[*]-(queen:Officer))WHERE rex.name = "Tillerson - Rex" AND queen.name = "The Duchy of Lancaster"RETURN pОфшорная индустрия изначально строилась в том числе и на мифе об анонимности и "полной тайне вкладов". А тут такая эксгумация мировой закулисы на обозрение базарной публикиПосле такого желающих нести честно украденное бабло в эти островные конторы резко поубавилосьОлдскульные офшорные адвокаты и юристы, ведущие привычно учет в своих гросбухах и экселях, скорее всего так и не поняли, что произошло и с какой скоростьюНо все таки со временем пришлось признать, что все таки король то - голый)#it #базаданных #технологии #финансы #королева #офшор #мошенничество #it-технологии #скандал #панама #тиллерсон #елизаветавторая