Злата Троицкая

+2
с 2017
0 подписчиков
26 подписок

не согласна, как раз Сбер контролит не хуже других, было много примеров, правда эти клиенты и не скрывали, что использовали для "отмывания" счета. А причину знает обычно центр. аппарат банка, который в филиалы, или доп офисы лишний раз инфу не дает, к тому есть хорошая статья в 115_фз, где банк не обязан объяснять клиенту, почему счет блокирован, плюс есть запросы от ЦБ РФ. Маленькие компании работают в основном 1-3 контрагента, и если один из них был в черном списке, и обороты с ним выше 30%, то считай счет блокируют 100%, а потом вся карусель документами, особенно на наличку, а чаще у ИП их нет, пошли потратили в магазине, вот и приходится закрывать счета.

1

Каждому банку важно не потерять лицензию. И в этой ситуации банк просто пользуется этим, вот и все.

1