115 ФЗ. Рубрика - Обучение
Друзья, всем привет! Прошла волна запросов Сбера по 115-ФЗ. Сбербанк даже предложил Клиентам обязательство, в котором просят пообещать - не вести предпринимательскую деятельность на своих картах. Сегодня поговорим об обучении и просветленности наших предпринимателей в ответах по 115-ФЗ, а также какую роль играет Центральный банк в данной теме. Обра…
Статья рассказывает о проблемах предпринимателей с запросами по 115-ФЗ и образовательном курсе по этой теме
Саммари:
- 80% предпринимателей не понимают запросы по 115-ФЗ
- Некомпетентность банковских работников ухудшает ситуацию
- 115-ФЗ борется с нелегальным бизнесом
- Банки пытаются проверить легальность бизнеса
- Организация FATF контролирует выполнение ПОД/ФТ
- РосФинМониторинг и ЦБ важны в контексте 115-ФЗ
- Запросы на обслуживание решает межведомственная комиссия
- Методичка ЦБ неизвестна предпринимателям
- Автор предлагает образовательный курс по ответам на запросы 115-ФЗ
- Автор предлагает записаться на курс для изучения темы
Стараюсь выделять самое важное для вас.