НЕОБОСНОВАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ
Чась 11. ПРЕТЕНЗИЯ, окончание

В частности, ...ским районным судом г. Новосибирска ........2023г. (дело № ...) был удовлетворён иск Клиента к АО «ЮниКредит Банк» в связи с незаконной попыткой воспрепятствовать Клиенту в реализации его права на совершение операций по валютным счетам в соответствии с условиями комплексного банковского обслуживания физических лиц АО ЮниКредит Банком и действующим законодательством РФ.

Таким образом в случае если Клиентом обосновано отсутствие каких-либо незаконных операций, представлены подтверждающие документы, Банк должен снять любые установленные ограничения.

В связи с вышеизложенным, на основании приведенных положений законодательства, требую:

1. В течение семи дней с момента получения настоящей претензии снять все ограничения на дистанционное банковское обслуживание, на пользование валютными счетами, а также любые иные установленные ограничения.

2. В течение пяти рабочих дней (п. 13.1-1 ст. 7 N 115-ФЗ), начиная с даты следующей за датой последнего отказа от проведения операции (24.05.2024) предоставить Клиенту информацию о причинах установленных в отношении него ограничений:

а) ограничений на дистанционное банковское обслуживание;

б) ограничений в совершении операций по банковскому счету Клиента.

3. Исключить Клиента из любого рода баз данных о недобросовестных клиентах

(«стоп-листов»), операции которых подлежат повышенному контролю со стороны Банка, а также направить информацию об этом в уполномоченный орган — Федеральную службу по финансовому мониторингу.

В случае отказа в удовлетворении заявленных требований, Клиент намерен обратиться в суд.

Приложения:

...