Тинькофф банк запросил документы по 115-фз, мой опыт
Что делать если Тинькофф запросил документы по 115-фз, недавно узнал на личном опыте. Здесь в статье расскажу, чем все для меня закончилось. Пока осмыслял всю эту историю, они переименовались в Т-Банк, на всякий случай уточняю)
У меня тоже банк Тинькофф Т-Банк, счет расчетный. Деньги вот недавно поступили от нового контрагента, и операции приостановили... Просто паника конечно, потому что у меня такого не было. Но в итоге все хорошо. Лучшие истории когда хэппи енд) Карту бизнес не блокировали, только операцию. Предоставил что просили в течение дня собрал, разблокировали без проблем. ИП дальше работает, время конечно потерял но не много
а какой банк так не делает? Методичке Росфинмониторинга и ЦБ все обязаны следовать. Кто-то чуть жеще, кто-то капельку мягче, но плюс-минус все одинаковы. Вопросы, налоги, откуда столько-то рублей... Нужно проверять своих контрагентов, говорят услуг таких онлайн много. Сам в своем бизнесе за всем слежу, поставщики только крупные