реклама
разместить

10 крупнейших криптоафёр, которые потрясли мир - вы не поверите, как они это сделали!

10 крупнейших криптоафёр, которые потрясли мир - вы не поверите, как они это сделали!

🔴 Криптовалютное пространство наполнено мошенниками, которые пытаются лишить вас денег различными способами. Они придумывают сотни схем, чтобы сделать это, и некоторые из них становятся очень успешными. Вот 10 самых крупных мошенничеств в качестве напоминания о том, что всегда нужно быть осторожным с вашими инвестициями

Прежде, чем мы начнем, не забудь подписаться на мой блог, чтобы получать еще больше интересных статей в числе первых.
10 крупнейших криптоафёр, которые потрясли мир - вы не поверите, как они это сделали!

10. BitConnect

BitConnect, схема Понци, обманула инвесторов на $2,5 млрд в 2017-2018 гг. Обещая высокие доходы с помощью торгового бота, она рассчитывала на новых инвесторов, чтобы расплатиться с предыдущими. После того как $BCC был исключен из списка и сайт закрылся, основатели исчезли вместе с деньгами.

10 крупнейших криптоафёр, которые потрясли мир - вы не поверите, как они это сделали!

9. WoToken

WoToken, китайская криптоплатформа, обещала высокие доходы за счет торговых ботов и рефералов, но оказалась схемой Понци. К маю 2020 года она обманула 715 429 человек на $1,1 млрд. Четыре члена команды были заключены в тюрьму (2,5-8,8 года), но вернуть удалось только $63,6 млн.

10 крупнейших криптоафёр, которые потрясли мир - вы не поверите, как они это сделали!

8. PlusToken

PlusToken, китайская криптоплатформа, с мая 2018 г. по июнь 2019 г. обманула инвесторов на $2,25 млрд (сейчас их стоимость составляет $11 млрд). Основатель компании Чэнь Бо и еще 15 человек бежали в Камбоджу, но были арестованы в июне 2020 г. и получили тюремные сроки и штрафы.

10 крупнейших криптоафёр, которые потрясли мир - вы не поверите, как они это сделали!

7. Команда StableMagnet

StableMagnet украла $27 млн в июне 2021 года, манипулируя смарт-контрактами. Они обманули исследователей блокчейна, заставив их проверить поддельный код, чтобы он выглядел законным, а затем использовали скрытый бэкдор для слива средств, что привело к огромным потерям.

6. Luna Yield

В августе 2021 года Luna Yield, агрегатор доходности DeFi, всего через два дня после запуска провернул аферу с выводом средств и похитил $6,7 млн. Сайт и социальные сети исчезли, а разработчики отмыли средства через Tornado Cash, оставив инвесторов с огромными потерями.

10 крупнейших криптоафёр, которые потрясли мир - вы не поверите, как они это сделали!

5. Mutant Ape Planet

NFT Коллекция Mutant Ape Planet (MAP) NFT была создана Орельеном Мишелем, 24-летним гражданином Франции, проживающим в ОАЭ. Он обманул инвесторов на $2,9 млн, обещая вознаграждение и эксклюзивный доступ. Мишель был арестован в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке.

10 крупнейших криптоафёр, которые потрясли мир - вы не поверите, как они это сделали!

4. Squid Game

Токен Squid Game ($SQUID) на Binance Smart Chain в 2021 году обманул инвесторов на $3,3 млн, воспользовавшись популярностью сериала Netflix. На глазах стримера Twitch рыночная стоимость токена мгновенно упала с $2,2 трлн почти до нуля.

3. AnubisDAO

AnubisDAO, проект "собачьей монеты", собрал $60 млн в $ETH, пообещав токены $ANKH, но средства исчезли в течение 24 часов, оставив токены бесполезными. У проекта, заявлявшего о себе как о форке OlympusDAO, не было сайта и whitepaper, он работал только через Discord и Twitter.

2. Thodex

Thodex, турецкая криптобиржа, исчезла в апреле 2021 года с $2B средств инвесторов. Основатель Фарук Фатих Озер заявил о кибератаке и скрылся. Турция арестовала сотрудников, конфисковала активы, а Интерпол выдал ордер. Озер был арестован в Албании в сентябре 2022 года.

И на последок самое вкусное ;)

1. OneCoin

Компания OneCoin, основанная Руей Игнатовой, выманила у инвесторов $4 млрд с помощью схемы Понци, заявив, что станет "убийцей биткоина". Игнатова исчезла в 2017 году и находится в списке самых разыскиваемых ФБР. Ее брат Константин был арестован в 2019 году и признал себя виновным в мошенничестве.

10 крупнейших криптоафёр, которые потрясли мир - вы не поверите, как они это сделали!

Краткие выводы:

Все эти схемы нацелены на аудиторию, которая жаждет быстрых денег, не разбирается в рынке и не может отличить нормальный проект от схемы понци. Поэтому важно научиться понимать проекты, прежде чем в них инвестировать.

На своем канале Осторожный инвестор я делюсь своим опытом и видением рынка. Моя главная задача - повышать осознанность людей в вопросах инвестиций в криптовалюты и обучать управлению рисками.

По этой причине, специально для аудитории VC.ru, я подготовил практический интенсив по заработку на рынке криптовалют “Булран 2024-25”, который прошло уже 300+ человек.

В нем я поделился своим 7-летним опытом, стратегией, принципами безопасности и ведения портфеля.


Из 4-х видео по 20 минут вы узнаете больше, чем из 10 часов просмотра Ютуба. И все это совершенно бесплатно :) 👇

Эту статью хорошо дополняет это видео:

Если обзор вам понравился, поставьте лайк и посмотрите также вот эти статьи:

44
реклама
разместить
6 комментариев

Комментарий недоступен

А что с ним?

Есть и гораздо более простые схемы, например в экосистеме телеги могут существовать просто фальшивые тонкойны. Выглядят как настоящие. Прямо в кошельке Tonkeeper, и техподдержка вообще на это не реагирует.

Согласен, но на таких ярды не соберешь) ярды собирают на пирамидах типа Финико, куда загоняют народ далекий от крипты

Вот какие монеты закупает инвестор, заработавший почти $20 млн на мемкоинах

Аналитики платформы Lookonchain обратили внимание на удачливого инвестора, которому удалось за небольшой промежуток времени заработать целое состояние на хайповых мемкоинах.

Вот какие монеты закупает инвестор, заработавший почти $20 млн на мемкоинах
11
реклама
разместить
Удачливый инвестор, заработавший почти $20 млн на мемкоинах

Аналитики платформы Lookonchain обратили внимание на удачливого инвестора, которому удалось за небольшой промежуток времени заработать целое состояние на хайповых мемкоинах

Удачливый инвестор, заработавший почти $20 млн на мемкоинах
Предприниматели уходят с традиционного бизнеса: Куда теперь вкладывать свои средства для стабильного дохода?

В период высокой кредитной ставки, обесценивания валюты и жестокой политики нужно твердо знать, как сохранить и преумножить свой капитал. Об этом читай в данной статье, в конце оставил вам бонус.

Предприниматели уходят с традиционного бизнеса: Куда теперь вкладывать свои средства для стабильного дохода?
1111
22
11
🐑 Сам себе враг: Топ 5 самых глупых ошибок инвесторов во время сегодняшнего кризиса

ЦБ не спасёт, дно не найти, дивиденды под угрозой — это только часть ошибок, которые сейчас губят портфели. А вот и остальные..

🐑 Сам себе враг: Топ 5 самых глупых ошибок инвесторов во время сегодняшнего кризиса
1919
22
Что ждёт рынок крипты после буллрана и на что обратить внимание? Прогноз

На фоне начала активного роста рынка цифровых активов участники криптосообщества гадают, что может изменить новый буллран. Популярный криптоблогер @wacy_time1 поделился с подписчиками своим списком предсказаний. Рассказываем, какие перемены, по мнению блогера, может принести очередной буллран и на что стоит обратить внимание инвесторам.

Что ждёт рынок крипты после буллрана и на что обратить внимание? Прогноз
11
Держитесь подальше от этих 3 видов мошенничества с криптовалютами

Инвестирование в криптовалюту часто сопряжено с риском мошенничества. Децентрализованные технологии меняют финансы, но быстрый рост привлекает мошенников. Несмотря на трудности, криптовалюта остаётся законным способом инвестирования. Давайте рассмотрим 3 распространённых вида мошенничества с криптовалютой, чтобы защитить свои инвестиции.

Держитесь подальше от этих 3 видов мошенничества с криптовалютами
11
Аналитики обнаружили движение средств на 20 млн долларов с кошелька в США

Аналитики Arkham Intelligence, занимающиеся блокчейном, зафиксировали движение средств из кошелька, что вызвало опасения по поводу безопасности

Аналитики обнаружили движение средств на 20 млн долларов с кошелька в США
Скамеры обманули криптофонд Continue Capital на $35 млн

Команда криптовалютного инвестиционного фонда Continue Capital предположительно лишилась $35 млн. Мошенникам, по мнению аналитиков, удалось получить доступ к активам компании при помощи фишинга

Скамеры обманули криптофонд Continue Capital на $35 млн
[]