Процедура KYC: что делать, чтобы не кинули
Историю о недобросовестных контрагентах, которые обманом заставили инвестора продать основные фонды и профинансировать взращивание мифического денежного дерева, все мы помним с детства. Богатенький Буратино повёлся на уговоры ушлых Лисы Алисы и Кота Базилио, профукал отличную азбуку и получил полную панамку неприятностей вместо денег.
А что в итоге нужно было сделать Буратино, чтобы его не обманули Лиса Алиса и Кот Базилио?)
провести в их отношении процедуру KYC ) — как минимум
но так как они просили инвестиций, то ещё бы и CDD не помешала.
умненький Буратино сразу бы понял, что кот и лиса — мошенники ;)