Процедура KYC: что делать, чтобы не кинули
Историю о недобросовестных контрагентах, которые обманом заставили инвестора продать основные фонды и профинансировать взращивание мифического денежного дерева, все мы помним с детства. Богатенький Буратино повёлся на уговоры ушлых Лисы Алисы и Кота Базилио, профукал отличную азбуку и получил полную панамку неприятностей вместо денег.
Получается, если я начинаю сотрудничать с новым партнёром, и он прошёл все три проверки, то всё, я могу ему доверять на 100%?
получается так. но, опять же, смотря что за сотрудничество. если вы просто покупаете что-то — вполне. если речь идёт о совместных проектах, то тут кроме бизнеса я бы ЛПРов проверил. чисто на деловую репутацию ;)