В результате анализа предоставленных документов и имеющейся
информации Банком сделаны следующие выводы:
- поступление на счет клиента денежных средств со счетов
взаимосвязанного лица - ИП Жабреев Алексей Сергеевич (ИНН 667221705937) и ООО «СпецСтрой» (ИНН 6658498308) по договорам займов с последующим снятием денежных средств в наличной форме через счет физического лица Жабреева Виталия Сергеевича; осуществление транзитного перемещения денег по договорам займов, с участием счетов клиента, с последующим их выводом в
наличную форму: ООО «СпецСтрой» - ИП Жабреев Алексей Сергеевич - ИП Жабреев Виталий Сергеевич – физическое лицо Жабреев Виталий Сергеевич.