Как не потерять крипту через фейковый AML: кейс MistTrack (misttracks.com)

<i>Сообщение от пользователя MistTrack (AML-сервис) на сайте VC RU</i>

Ранее в статье “Как мошенники крадут USDT через «спам-транзакции» и как защититься, или история Анны: как потерять 100 000 USDT за минуту” мы рассказали популярную скам-схему.

Теперь продолжение — так сказать горячие пирожки.

10 сентября нам в личку постучал пользователь MistTrack (AML-сервис) с предложением о сотрудничестве. Мы практически моментально ответили и забыли про это.

<i>Блог на vc https://vc.ru/id5277739, надеемся что модерация скоро удалит его</i>

И только сегодня вечером, 14 сентября, нам пришло сообщение в Telegram. В первую очередь сомнения вызвала недавняя смена данных аккаунта (когда вам пишут впервые, это отображается в самом начале диалога Telegram).

Входящее сообщение в Telegram от пользователя @daniel6277

Практически сразу наша команда поняла, что это мошенническая схема, так как ранее сталкивались с аналогичными сервисами; да и бесплатная AML-проверка насторожила, также как и предложение подключить кошелёк к данному сайту.

Обычно для проверки кошелька или транзакции необходимо указать только адрес кошелька или TXID, но ни один нормальный сервис не предлагает подключиться к холодному кошельку.

<i>"был(а) давно", пользователь заблокировал нас</i>

После того как мы сообщили, что это развод для лохов, диалог был успешно удалён, а мы заблокированы.

Как не потерять крипту через фейковый AML: кейс MistTrack (misttracks.com)

Не устанем повторять: огромная часть крипто-рынка — мошеннические схемы, по причине которых люди теряют свои средства.

Скриншот с сайта misttracks[.]com, не заходите на него и не подключайте свой кошелёк.

Укажем домен сайта — ❌ misttracks[.]com. Не заходите на него и не подключайте свой кошелёк. Нет смысла перечислять все аналогичные адреса подобных сервисов — просто запомните: для AML-проверки не нужно подключать кошелёк. Да и вообще подключать кошелёк к сайтам, которые вы не знаете, — запрещено.

Кстати MistTrack действительно существует, но под другим доменом misttrack[.]io и речи о подключении кошелька там нет, вместо кнопки "Cheсk" кнопка "Dashboard"

✅ Для AML проверки только адрес кошелька или TXID — этого обычно достаточно.
❌ Не нажимайте «Connect wallet» на незнакомых сайтах и никогда не давайте доступ к фразе-seed или приватным ключам.
✅ Проверяйте профиль в Telegram: свежая смена данных, неожиданные сообщения от «известного» сервиса — повод насторожиться.
✅ Используйте проверенные AML-сервисы и официальные каналы проектов; сверяйте домен и отзывы.
✅ При сомнениях — не спешите; проконсультируйтесь с коллегами или в надёжных сообществах.

Будьте внимательны и сохраняйте холодную голову — это иногда дороже любых «бесплатных проверок».

OTCEX – приватная платформа для сделок с криптовалютой. Офис в Москве и городах России.

otcex.ru

OTCEX – платформа. Купить или Продать USDT/USDC/BTC/ETH за RUB

Мы предлагаем профессиональное сопровождение в сфере блокчейна и финтеха, объединяя глубокую экспертизу и практический опыт. Наша команда готова стать вашим надежным проводником и партнёром, предоставляя широкий спектр услуг:

организация внебиржевых сделок по покупке и продаже USDT в Москве, регионах России и за рубежом;
консалтинг по вопросам IT-разработки финтех-проектов;
аудит проектов и проверка программного кода;
разработка и анализ экономических моделей, экспертная оценка со стороны;
юридическое сопровождение в сфере криптовалют (гражданские и уголовные дела);
проведение расследований случаев мошенничества с криптоактивами с подготовкой официальных отчётов.

Свяжитесь с нами в telegram.

Электронная почта для официальных запросов: legal@otcex.ru

Вот некоторые РФ AML сервисы, которым наша команда доверяет: