Россия попросила Грецию выдать обвиняемого в отмывании $4 млрд через биткоины Александра Винника

Россия попросила Грецию выдать ей россиянина Александра Винника, подозреваемого властями США в отмывании $4 млрд с помощью биткоинов. Об этом сообщил его адвокат Ксантиппи Мойсиду, передаёт The Associated Press.

В России против Винника возбудили отдельное дело о мошенничестве, рассказал его адвокат, но не уточнил детали. По словам Мойсиду, его клиент заявил о готовности «вернуться в свою страну».

Сейчас 38-летний россиянин находится в тюрьме в Греции, где он был задержан в июле 2017 года. На 29 сентября назначены слушания по вопросу об экстрадиции Винника в США. По словам Мойсиду, из США уже прислали все необходимые для проведения слушаний документы.

Дата слушаний по запросу об экстрадиции со стороны России пока не назначена. Согласно законодательству Греции, если о выдаче преступника спорят две страны, дело должен рассматривать греческий министр юстиции, указывает AP.

Генеральный консул России в Греции Александр Щербаков рассказал «Интерфаксу», что российские дипломаты постоянно навещают Винника в тюрьме. «Каких-либо жалоб у него нет на содержание. Греческие власти тоже ведут себя в соответствии с собственными нормами и правилами, здесь нет каких-то нарушений в том, что касается процедуры его содержания», — сказал Щербаков.

По версии американских властей, Винник использовал криптовалютную биржу BTC-E для отмывания $4 млрд, полученных в том числе незаконным путём. В Минюсте США заявляли, что BTC-E вела бизнес в США, однако не соблюдала местные нормы по борьбе с отмыванием денег. Представители самой биржи в конце июля заявили, что Винник не имеет никакого отношения к управлению площадкой.

По обвинениям США Виннику грозит от пяти до 20 лет лишения свободы и штраф в размере $500 тысяч.

13 комментариев

Разве криптоманимейкеры не говорили, что транзакции не отслеживаются, и концы с концами связать не получится?

10
Ответить
Комментарий удалён модератором

Тут суть не в том что ФБР вычислили криминал который пользовался биржей, ФБР в принципе зацепилось за анонимность, то есть логика такая - если транзакции анонимны, автоматически = отмывание бабла.

Ответить

РОССИЯ
Сергей Мавроди, создатель пирамиды МММ, 28 апреля 2007 года приговорен к 4,5 годам лишения свободы.

США
Бернард Мейдофф, создатель инвестиционного фонда Madoff Investment Securities, 9 июня 2009 года приговорен к 150 годам лишения свободы.

7
Ответить

Мавроди просто все деньги отдал, легко отделался )

Ответить

"Дайте нам - пусть нас научит".

4
Ответить

По словам Мойсиду, его клиент заявил о готовности «вернуться в свою страну»


В России так то думаю проще будет пораньше выйти или условия получше сделать, со свободным посещением исправительного учреждения

Ответить