По версии американских властей, Винник использовал криптовалютную биржу BTC-E для отмывания $4 млрд, полученных в том числе незаконным путём. В Минюсте США заявляли, что BTC-E вела бизнес в США, однако не соблюдала местные нормы по борьбе с отмыванием денег. Представители самой биржи в конце июля заявили, что Винник не имеет никакого отношения к управлению площадкой.
Разве криптоманимейкеры не говорили, что транзакции не отслеживаются, и концы с концами связать не получится?
Тут суть не в том что ФБР вычислили криминал который пользовался биржей, ФБР в принципе зацепилось за анонимность, то есть логика такая - если транзакции анонимны, автоматически = отмывание бабла.
РОССИЯ
Сергей Мавроди, создатель пирамиды МММ, 28 апреля 2007 года приговорен к 4,5 годам лишения свободы.
США
Бернард Мейдофф, создатель инвестиционного фонда Madoff Investment Securities, 9 июня 2009 года приговорен к 150 годам лишения свободы.
Мавроди просто все деньги отдал, легко отделался )
"Дайте нам - пусть нас научит".
По словам Мойсиду, его клиент заявил о готовности «вернуться в свою страну»
В России так то думаю проще будет пораньше выйти или условия получше сделать, со свободным посещением исправительного учреждения