Будут ли вопросы у банка Тинькофф?
Ситуация: имеется достаточно крупная сумма, которую хотелось бы внести лицу, которое официально не трудоустроено, на вклад (чтобы не платить налог со вклада в ФНС). Насколько вероятна со стороны Тинькофф-Банка блокировка денег по 115-ФЗ?
Деньги лежали у меня на вкладе, а я хочу их переложить на вклад другого человека. Как ему нужно будет доказывать происхождение в этом случае?
Дать деньги под расписку истинным обладателем денег держателю вклада: таким образом по сути человек просто размещает заемные средства. Юридически, наверное, это все сделает законным и обезопасит деньги от претензий банка.