Бесконечные требования банка «Тинькофф» по 115-ФЗ и не только
Это моя первая статья в «Приёмной» vc.ru, и цель её — как можно сильнее привлечь внимание общественности к откровенному беспределу банка «Тинькофф», который злоупотребляет 115-ФЗ, Положением Банка России от 15 октября 2015 г. № 499-П и дополняет требования Закона собственными запросами, не имеющими целесообразности. Но по отношению к кому?
я думаю здесь банк прочухал схему ухода от налогов. Чувак работал в ООО, а когда появился НПД он перешел в самозанятые чтобы ООО платила за него меньше налогов. И проблема заключается в том что он возможно получает суммы ежемесячно от одного и тоже "работодателя" и других клиентов на обслуживании РК у него нет скорей всего. На лицо по факту замаскированные трудовые отношения
Я тоже думаю что автор крутил какой-то схематоз, а нам про маркетплейсы какие то лечит
Банку пока пофиг такие мелкие уходы от налогов, хоть эти и незаконно.
Алгоритмы на это не сработают.
Должны быть переводы от разных организаций, вывод денег через короткий промежуток времени и другие признаки.