«Тинькофф» злоупотребляет 115-фз — мой счёт заблокировали без очевидной причины
«Тинькофф» я пользуюсь очень давно, и раньше к ним не было претензий. Все было очень удобно и хорошо (ну там мультивалютная карта, пару раз помогали вернуть деньги за отмененные рейсы и т.д.). В августе я должен был лететь в Грузию на пол года и предупредил об этом свой банк.
"Работаю только с одним контрагентом и все мои операции с БК это получение средств по договору, оплата налогов и перевод на ЛК. Всё, больше никаких операций не было."
так если вы налите все все деньги - то ясен красен они шваркнут вас по 115 фз.
Так это типичный ИП-фрилансер. У него других трат попросту нет. И объёмы не те.
Если он не миллионами ворочает, то какие там претензии. У меня в последнее время тоже один контрагент, т.к. он дает много заказов. И что я сейчас нарушитель?
Давно запрещено собственные деньги снимать и дома хранить?
Я пропустил: в какой момент переводы на личную карту физика стали считаться обналом?