Сотрудники Тинькофф продезинформировали, в результате чего мне заблокировали карту
Добрый день, хочу сразу отметить, что считаю работу данного банка и его клиентоориентированный сервис лучшими среди всех российских банков, это моё субъективное мнение. Но это никак не отменяет той ситуации, которая произошла. В ноябре у меня появилась потребность в осуществлении операций с криптовалютой. Я знал только то, что никаких законов я не…
Я так и не понял, что именно вы делали. Вы заводили деньги или выводили? Расчеты с биржей напрямую или через P2P? Выводили больше, чем до этого заводили? Биржа Бинанс или какая-то другая?
Если P2P, то предполагаю, что там наверняка сидят мутные типы, отмывающие деньги. Если вы попали на такого, то вас видимо сочли соучастником. А подробности блокировки не сообщают, чтобы не облегчать настоящим отмывальщикам обход механизмов банка.
А если все операции были напрямую с биржей, то мне это кажется довольно безопасным и причин блокировки быть не должно.
Поясните пожалуйста. Сам как раз недавно начал покупать крипту. Пополняю как раз с Тинькова счёт на Бинансе. P2P принципиально не пользуюсь, чтобы не нарваться на такие неприятности.