Ещё один момент, на который предлагаю обратить внимание. Посмотрите на форму заказа. Клиент обязуется предоставить документы, обосновывающие происхождение денег. А если нет? Можно словить блокировку. Ведь клиент обязался обосновать деньги. И не сделал этого. И мне рассказывали, что такие случаи были.