Блокировка в Тинькофф Банке по 115-ФЗ
Тинькофф заблокировал меня по 115-ФЗ. Мне удалось снять блокировку из отпуска в горах. Делюсь, какие документы запросил банк и как я выходил из положения.
Тинькофф заблокировал меня по 115-ФЗ. Мне удалось снять блокировку из отпуска в горах. Делюсь, какие документы запросил банк и как я выходил из положения.
У меня такая ситуация была, тоже в Тиньков .
Я получал товар в расрочку в больших объёмах .
Продавал как в нал так и через р/с
После этого я оплачивал счета моего поставщика через р/с.
Заморозили счёт , платежи я получал а сам платить не мог .
Ну и естественно докопались до того что я снимаю нал .
Банк сразу вопросы задал , закупаете мало а продаёте во много раз больше.
Для чего вам наличка.
В течении пары дней я скинул все документы (договора , упд, договора аренды и так далее , разморозили и все нормально ).
Автор прав , если сразу начать договариваться то вопрос можно решить быстро .
Но возможно и от сотрудника зависит .
Начать договариваться...
Всё смешалось сегодня. Вроде мы клиенты а банк продавец. Не должен покупатель бегать за продавцом и начинать договариваться. Это не пример для подражания, это какая-то униженная позиция. Так не должно быть.