Возвращаемся с ответом.

С нашей стороны консультации и действия были верными. Оба контракта поставили на учет день в день.
Исходящий платеж вы отправили 4 апреля, мы подтвердили его в этот же день. Из-за запроса документов платеж приостановили.

По поводу самой проверки - мы обратили внимание на следующие факторы:
1. Ваша компания зарегистрирована совсем недавно, в феврале 2022 года.
2. Вы получили деньги крупной суммой в связи с закрытием счета в другом банке.
3. Вы пытались оплатить услуги, оказание которых датировано ранее даты регистрации компании.

Все эти пункты в совокупности стали причиной для проверки с нашей стороны. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П. Мы запросили документы, чтобы разобраться.

По итогу анализа предоставленных вами документов мы отметили:
1. Договоры с контрагентами не содержат информацию о стоимости услуг. Документы, раскрывающие объем выполненных работ и ценообразование, вы не предоставили;
2. Согласно предоставленным документам, услуги выполнялись ранее даты заключения договоров с контрагентами, а также ранее даты регистрации вашей компании.

По итогам проведения расследования мы не готовы продолжать сотрудничество и рекомендовали закрыть счет.