«Отмыл» деньги сам себе и получил бан: Тинькофф и 115-ФЗ
Исходные данные:
– официально работаю, вся ЗП «в белую» приходит на карту Сбера и в этот же день вывожу ее на свою дебетовку Тинькофф
– также оформлен как самозанятый и с этого есть небольшой ежемесячный доход - тоже все прозрачно
– являюсь клиентом Тинькофф (дебетовые и кредитные карты, накопительные счета, брокерский счет, покупки внутри приложения)…
Виталий, они просто предлагают закрыть счета или ещё и деньги придержали (или предлагают вывести за вычетом процента)?
Как и писал в статье, деньги храню почти все в ХКБ. Но, когда мне 8 апреля прислали запрос на доки, я оперативно вывел все деньги, что были. Осталось щас 920 руб там только)
Про их вывод, как и, собственно, что дальше будет с милями All Airlines, а также брокерскими счетами - никакой инфо