«Отмыл» деньги сам себе и получил бан: Тинькофф и 115-ФЗ

Исходные данные:
– официально работаю, вся ЗП «в белую» приходит на карту Сбера и в этот же день вывожу ее на свою дебетовку Тинькофф
– также оформлен как самозанятый и с этого есть небольшой ежемесячный доход - тоже все прозрачно
– являюсь клиентом Тинькофф (дебетовые и кредитные карты, накопительные счета, брокерский счет, покупки внутри приложения)…

9595

Комментарий недоступен

1
Ответить

😃 описал эти процессы и логику, т.к. в данном случае это выступает как доказательство. Но даже этого людям выше мало) приплетают наркоту, дропов и т.д.

2
Ответить