«Отмыл» деньги сам себе и получил бан: Тинькофф и 115-ФЗ

Исходные данные:
– официально работаю, вся ЗП «в белую» приходит на карту Сбера и в этот же день вывожу ее на свою дебетовку Тинькофф
– также оформлен как самозанятый и с этого есть небольшой ежемесячный доход - тоже все прозрачно
– являюсь клиентом Тинькофф (дебетовые и кредитные карты, накопительные счета, брокерский счет, покупки внутри приложения)…

9595

Если Вы можете доказать, что переводите самому себе, то было бы логично приложить выписки из банков, на которые Вы получаете зп и на которые переводите. Так банк бы понял, что большая часть транзакций легитимна

Ответить

в разделе "сбор доказательной базы" я как раз и обозначил как один из доков, которые им предоставил "– квитанции о получении зарплаты на Сбер с датами и суммами и квитанции из Тинькофф, с теми же данными."

+ справку из ХКБ о состоянии счетов, то там правда есть несколько счетов и на них деньги лежат

Ответить