«Отмыл» деньги сам себе и получил бан: Тинькофф и 115-ФЗ
Исходные данные:
– официально работаю, вся ЗП «в белую» приходит на карту Сбера и в этот же день вывожу ее на свою дебетовку Тинькофф
– также оформлен как самозанятый и с этого есть небольшой ежемесячный доход - тоже все прозрачно
– являюсь клиентом Тинькофф (дебетовые и кредитные карты, накопительные счета, брокерский счет, покупки внутри приложения)…
" покупаю крипту через р2р Бинанс и делаю переводы другим людям продавцам с Авито, торговцам на рынках"
Конечно белый и пушистый мамкин схемотозник. Уж сколько раз сказано не играйте самостоятельно с деньгами от наркоторговли.
Не покупайте долОры - на них наркотой торгуют!
Комментарий недоступен
То есть нельзя "играть" ни с какими деньгами получается. Ведь есть риск, что часть из них была в носу того или иного гражданина, а другой, возможно, за эти деньги вез нечто в другом месте для гражданина с купюрой в носу ?)
Покупать через P2P - что в этом криминального, если отключены все процессинги с зарубежными площадками.
Дмитрий , вы в любой статье подсираете своими комментариями с очень плоскими шутками.
Вам действительно делать нечего?Или Вы интернет воин 21 века?