«Отмыл» деньги сам себе и получил бан: Тинькофф и 115-ФЗ

Исходные данные:
– официально работаю, вся ЗП «в белую» приходит на карту Сбера и в этот же день вывожу ее на свою дебетовку Тинькофф
– также оформлен как самозанятый и с этого есть небольшой ежемесячный доход - тоже все прозрачно
– являюсь клиентом Тинькофф (дебетовые и кредитные карты, накопительные счета, брокерский счет, покупки внутри приложения)…

9595

1) Периодически покупаю крипту через р2р Бинанс (только покупка, никаких спекуляций)

тебя вычислили. все остальное можно не читать

Ответить

вычислили, что я делаю то, что не запрещено?

1
Ответить