Рекомендовано закрытие счета Тинькофф
Продал авто и решил положить деньги на карту Тинькофф и после этого Тинькофф мне ограничил мои операции по карте, ссылаясь на 115 ФЗ. Попросили предоставить документы по операциям за 3 месяца. Как я могу предоставить все документы на операции за 3 месяца? Предоставил документы, которые нашёл и приходит вот такой ответ:
Добрый день. У нас нет цели просто так ограничивать обслуживание счетов. Согласно методическим рекомендациям Центробанка мы идем на такие меры только в тех случаях, где нужна дополнительная проверка операций. Большая часть клиентов легко ее проходит, предоставив документы по нашему запросу. Хотим разобраться и в вашей ситуации, пожалуйста, подскажите ваши ФИО и дату рождения нам в ЛС.
Предоставил
если я продаю собственные вещи на авито, которые мне уже не нужны в том числе дорогие. Отправляю авито доставкой в том числе. Меня могут заблокировать за переводы от таких продаж? Ведь чеков может не быть, а даже если и были то отдаются вместе с товаром новому покупателю.
Только каждый банк сам определяет как проводить внутренний контроль. И судя по количеству статей, Тинькофф решил ужесточить требования внутреннего контроля.