Мы изучили операции по счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогу приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания.
Консультировали вас правильно и оперативно, передавая информацию из специализированного отдела.
т.е. вы запросили доки, получили их и все равно приняли решение на ограничения? зачем тогда запрашивать - ограничивайте всех кто не понравился и все...
Здравствуйте.
Мы изучили операции по счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогу приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания.
Консультировали вас правильно и оперативно, передавая информацию из специализированного отдела.
т.е. вы запросили доки, получили их и все равно приняли решение на ограничения? зачем тогда запрашивать - ограничивайте всех кто не понравился и все...
Беспредел)
Так я это уже читал, в последний раз предоставил подтверждающие документы из личного кабинета Цупис, что опять то не так ?