- Более 43% средств перевели на свой счет физического лица с последующим снятием наличных и переводами на счета других физических лиц,в том числе на директоров компаний заказчиков, от которых вы получаете средства - Расчеты производите с сомнительными контрагентами, включая тех, счета которых ранее были закрыты по подозрению в "отмывании" денежных средств.
Помимо этого, ранее вы уже проходили проверку, по итогу которой мы давали вам рекомендации для дальнейшего благополучного сотрудничества, с которыми вы согласились. Сейчас мы видим, что вы не придерживаетесь рекомендаций.
Все эти пункты в совокупности стали причиной для инициирования проверки с нашей стороны. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР и 375-П. Мы запросили документы, чтобы разобраться.
По итогам проведения расследования, к сожалению, мы не готовы продолжать сотрудничество, с нашей стороны было рекомендовано закрытие счета.
По счету физического лица мы обратили внимание, что средства поступают на счет с вашего счета ИП, и в течение нескольких минут практически в полном объеме переводится на счета других физических лиц, либо снимается наличными. На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому запросили документы. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П.
По результатам проверки представленных документов и пояснений, нам не удалось подтвердить реальность и обоснованность данных расчетов. Как следствие, по итогу комплексной проверки мы рекомендовали вам закрытие счета.
Здравствуйте. Мы не блокируем счета, можем ограничить дистанционное банковское обслуживание на время проверки. Уже выясняем детали тех моментов, о которых вы рассказали. Позже вернемся с комментариями.
Добрый день!
Мы обратили внимание на следующие факторы:
- Более 43% средств перевели на свой счет физического лица с последующим снятием наличных и переводами на счета других физических лиц,в том числе на директоров компаний заказчиков, от которых вы получаете средства
- Расчеты производите с сомнительными контрагентами, включая тех, счета которых ранее были закрыты по подозрению в "отмывании" денежных средств.
Помимо этого, ранее вы уже проходили проверку, по итогу которой мы давали вам рекомендации для дальнейшего благополучного сотрудничества, с которыми вы согласились. Сейчас мы видим, что вы не придерживаетесь рекомендаций.
Все эти пункты в совокупности стали причиной для инициирования проверки с нашей стороны. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР и 375-П. Мы запросили документы, чтобы разобраться.
По итогам проведения расследования, к сожалению, мы не готовы продолжать сотрудничество, с нашей стороны было рекомендовано закрытие счета.
По счету физического лица мы обратили внимание, что средства поступают на счет с вашего счета ИП, и в течение нескольких минут практически в полном объеме переводится на счета других физических лиц, либо снимается наличными. На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому запросили документы. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П.
По результатам проверки представленных документов и пояснений, нам не удалось подтвердить реальность и обоснованность данных расчетов. Как следствие, по итогу комплексной проверки мы рекомендовали вам закрытие счета.
Комментарий недоступен
А потом скажут что разобрались и рекомендуют закрыть уже закрытый счет.
Здравствуйте.
Мы не блокируем счета, можем ограничить дистанционное банковское обслуживание на время проверки.
Уже выясняем детали тех моментов, о которых вы рассказали. Позже вернемся с комментариями.
Вам бы так люди на требования платить кредит отвечали. "Мы не задерживаем оплату, мы можем ограничить поступление средств на время"