- Более 43% средств перевели на свой счет физического лица с последующим снятием наличных и переводами на счета других физических лиц,в том числе на директоров компаний заказчиков, от которых вы получаете средства - Расчеты производите с сомнительными контрагентами, включая тех, счета которых ранее были закрыты по подозрению в "отмывании" денежных средств.
Помимо этого, ранее вы уже проходили проверку, по итогу которой мы давали вам рекомендации для дальнейшего благополучного сотрудничества, с которыми вы согласились. Сейчас мы видим, что вы не придерживаетесь рекомендаций.
Все эти пункты в совокупности стали причиной для инициирования проверки с нашей стороны. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР и 375-П. Мы запросили документы, чтобы разобраться.
По итогам проведения расследования, к сожалению, мы не готовы продолжать сотрудничество, с нашей стороны было рекомендовано закрытие счета.
По счету физического лица мы обратили внимание, что средства поступают на счет с вашего счета ИП, и в течение нескольких минут практически в полном объеме переводится на счета других физических лиц, либо снимается наличными. На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому запросили документы. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П.
По результатам проверки представленных документов и пояснений, нам не удалось подтвердить реальность и обоснованность данных расчетов. Как следствие, по итогу комплексной проверки мы рекомендовали вам закрытие счета.
Добрый день!
Мы обратили внимание на следующие факторы:
- Более 43% средств перевели на свой счет физического лица с последующим снятием наличных и переводами на счета других физических лиц,в том числе на директоров компаний заказчиков, от которых вы получаете средства
- Расчеты производите с сомнительными контрагентами, включая тех, счета которых ранее были закрыты по подозрению в "отмывании" денежных средств.
Помимо этого, ранее вы уже проходили проверку, по итогу которой мы давали вам рекомендации для дальнейшего благополучного сотрудничества, с которыми вы согласились. Сейчас мы видим, что вы не придерживаетесь рекомендаций.
Все эти пункты в совокупности стали причиной для инициирования проверки с нашей стороны. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 18-МР и 375-П. Мы запросили документы, чтобы разобраться.
По итогам проведения расследования, к сожалению, мы не готовы продолжать сотрудничество, с нашей стороны было рекомендовано закрытие счета.
По счету физического лица мы обратили внимание, что средства поступают на счет с вашего счета ИП, и в течение нескольких минут практически в полном объеме переводится на счета других физических лиц, либо снимается наличными. На это мы обязаны по закону обращать внимание, поэтому запросили документы. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П.
По результатам проверки представленных документов и пояснений, нам не удалось подтвердить реальность и обоснованность данных расчетов. Как следствие, по итогу комплексной проверки мы рекомендовали вам закрытие счета.