Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету, и некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР» — на них мы обязаны обращать внимание по требованиям ЦБ и 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Учитывая все факторы, мы ограничили дистанционное обслуживание и использование карт по условиям договора. Изменить решение не можем.
Уважаемый Тинькофф, если я правильно понимаю, вы говорите о "кредитных организациях"
У меня были последнее время операции в "ЦУПИС" для пополнения средств легальной букмекерской конторы фонбет. Раньше средства поступали напрямую на счет, а теперь через ЦУПИС. Я могу предоставить все операции по пополнению счета в данной легальной букмекерской конторы И кстати доход с этой конторы так же официально зарегистрирован и по нему уплачен налог.
Вы можете сверить каждую операцию по времени проводимую через единый кошелек "ЦУПИС" Пополнялась легальная букмекерская контора "Фонбет" и ничего более
Здравствуйте.
Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету, и некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР» — на них мы обязаны обращать внимание по требованиям ЦБ и 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Учитывая все факторы, мы ограничили дистанционное обслуживание и использование карт по условиям договора. Изменить решение не можем.
Уважаемый Тинькофф, если я правильно понимаю, вы говорите о "кредитных организациях"
У меня были последнее время операции в "ЦУПИС" для пополнения средств легальной букмекерской конторы фонбет. Раньше средства поступали напрямую на счет, а теперь через ЦУПИС. Я могу предоставить все операции по пополнению счета в данной легальной букмекерской конторы
И кстати доход с этой конторы так же официально зарегистрирован и по нему уплачен налог.
Вы можете сверить каждую операцию по времени проводимую через единый кошелек "ЦУПИС"
Пополнялась легальная букмекерская контора "Фонбет" и ничего более
Скажите, можно ли продавать криптовалюту на Бинансе через P2P переводы?