Здравствуйте!

Мы проверили операции по вашему счету и обратили внимание, что деньги на счет поступают со счетов карт сторонних банков, а также производится крупные пополнения в наличной форме. После чего вы переводите поступившие средства на счета 3-их лиц, через платежные системы, а также совершаете переводы в иностранной валюте в адрес третьего лица. Эти операции не имеют очевидного экономического смысла. Они попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.

Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам расследования мы приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Пересмотреть это решение не готовы.