Первое. Лохов не 6к, а максимум 3.5 (по количеству входящих транзакций), а может и меньше, по количеству исходящих... Такое себе познание эксплорера у автора.
Дальше. Геморнуться ради чего? Посчитаем по минимуму транзакций, 2377 исходящих. Посмотрим на сумму "прибыли" - 1187 долларов. Посчитаем сколько надо потратить времени на обработку лоха, ведь не ботом же всё это делается - делаем вывод, что заработать честно - намного проще и больше можно.
Теперь ставим себя на место лоха. Лох не мамонт, не вымер, отправляет на кошель порядка 50 центов (смотрим опять-же по сумме пробежавшей по кошельку и количество исходящих транзакций, а если считать по входящим - и того меньше), в надежде, чтобы что? Чтобы обуть другого лоха, который более лох чем он? Ну ок, проучили. В надежде помочь, и нарваться на мошенника с 50 центами потерь? Ну поржать, и пойти дальше. В общем потери в 0.5 бакса - не считаю потерями вообще. Электричества больше нажёг, пока писал этот пост.
Всё. Занавес. Расходимся. Веселее было когда продавали 10.982 USDT по цене почти 11 тыс долларов, а по сути отправляли 10 целых 982 тысячных USDT. А это - тьфу, фигня.