"Тинькофф" забанил счет по 115 фз
Всем привет. Много читал про баны, но не думал что это настигнет и меня. Я являюсь клиентом Тинькофф банка с 2014 года, использовал многие продукты(кредитка, инвесткопилка, инвестиции) .Это был мой главный банк все это время.
Здравствуйте.
На первой линии всегда старались вам помочь, передавали полученную информацию ответственным.
Ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Мы должны обращать внимание на методические рекомендации ЦБ в соответствии со 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проверки приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания. Решение пересмотреть не готовы.