Тинькофф банк отказывается закрывать счет и выводить средства без имеющихся на то оснований
Добрый день, не знаю куда еще обратиться, буду краток.
Пришла блокировка, я продаю криптовалюту на р2р площадках (как я знаю законом не запрещено) , банк без какого-либо уведомления блокирует мне доступ в личный кабинет, я связываюсь самостоятельно, просят предоставить реквизиты для вывода в другой банк. Думаю ну ладно, раз больше ничего не просят,…
Проверка идёт не просто так. А по поводу законности средств. Если банк отдаст вам незаконные бабки он сам влетит по полной программе.
Да нет такого) с каких это пор банк уполномочен проверять законность средств?
Есть подозрения - заявление в полицию.
Кто такой банк чтобы деньги удерживать? Есть постановление СК или ФССП?
Проверка по закону на основании фз-115 не может длиться дольше 5 рабочих дней, почитайте регламент и обратите внимание на даты которые я указал. Про законность средств у банка не было вопросов ко мне, как и не было запросов документов - это видимо новая фишка банка, херачить клиентов по жалобе от мошенников-вымогателей, по другому я не могу это интерпретировать.