Осенние обострение тинькофф банка 115ФЗ
2 дня назад пришло письмо с запросом документов по 115 ФЗ, попросили выписку со счета ИП, обоснование переводов сумм всех за последние 3 месяца, поступлений сумм так же за 3 месяца и дипломы об образование.
2 дня назад пришло письмо с запросом документов по 115 ФЗ, попросили выписку со счета ИП, обоснование переводов сумм всех за последние 3 месяца, поступлений сумм так же за 3 месяца и дипломы об образование.
Здравствуйте.
Мы обратили внимание, что деньги поступали на счет с вашего счета ИП в другом банке и в течение короткого промежутка времени практически в полном объеме их обналичивали. На подобные факторы рекомендует обращать внимание ЦБ в 375-П. Поэтому, чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас документы.
Предоставленные документы и пояснения не раскрывают в полном объеме характер и смысл некоторых операций. По итогам проведенного расследования, мы, в соответствии с предписываемыми правилами, приняли решение об ограничении дистанционного банковского обслуживания.
Во время консультаций мы сработали не лучшим образом, простите. Стоило подробнее ответить на ваши вопросы. Также неверно было говорить, что вы можете пользоваться картой. Мы проработали наши ошибки и не допустим их снова.