Какие признаки делают переводы физлиц подозрительными: секреты банковской безопасности
Здравствуйте, уважаемые читатели! В этой заметке коротко разберем, какие переводы физлиц могут стать основанием для блокировки карты банком, а в отдельных случаях — и блокировки счета в рамках 115-ФЗ.
Стоит наверное еще пояснить, что в большинстве случаев признаки могут сработать только при их совокупности.
Отличная статья 🤝