Книга "Tracers in the Dark" рассказывает как полицейские преследуют крипто-преступников

В книге «Tracers in the Dark» Энди Гринберг, старший писатель Wired, рассматривает исторический взгляд на то, что он называет Bitcoin’s “siren song: the promise of untraceable money.” Он начинает с тщательного изучения истории крипто расследований правоохранительных органов и находит их самый первый успех. В 2014 году специальный агент налогового управления США Тигран Гамбарян расследовал дело агента DEA, подозреваемого в краже биткойнов у Dread Pirate Roberts (псевдоним основателя и администратора Silk Road — первой в мире торговой площадки darknet) веб-сайта, на котором пользователи могли продавать и покупать биткойны и наркотики, защищая свою личность с помощью технологии шифрования — Tor.

В то время большинство людей, которые использовали биткойн, считали, что это анонимный, неотслеживаемый способ оплаты, похожий на использование немаркированных денежных купюр.

“О, черт”, — вспоминает Гамбарян, когда он нашел доказательства, которые показали, что коррумпированный агент DEA действительно украл миллионы в биткойнах у печально известного создателя dark web bazaar.

Первый потрясающий момент книги наступает в конце первой части, которая в основном посвящена подготовке и объяснению технологии, лежащей в основе Биткойна, и того, как она использовалась для облегчения онлайн-торговли наркотиками. Во 2-й части книги начинается серия историй, в которых агенты правоохранительных органов от Калифорнии до Бангкока преследуют наркобаронов из dark web в Интернете, на блокчейне и в реальной жизни.

Пошаговый рассказ о захвате AlphaBay, крупнейшего в то время рынка dark web в истории, является, пожалуй, самой запоминающейся историей книги. Она рассказывается с самого начала, когда аноним обратился к агенту DEA во Фресно, штат Калифорния, с сообщением о личности администратора AlphaBay, и до конца, когда тайские и американские агенты выманивают Александра Казеса из его квартиры и арестовывают его, захватывая его компьютер разблокированным. Это было ключевым моментом, потому что агенты беспокоились, что не смогут получить от него доказательства, если он будет закрыт и зашифрован.

Подобно Silk Road, AlphaBay размещался в dark web и облегчал продажу и покупку незаконных товаров, в основном наркотиков и хакерских инструментов. Расследование AlphaBay завершается, когда около 20 агентов из DEA, FBI, Министерства юстиции, IRS и DHS отправляются в Бангкок, чтобы арестовать Казеса, который был основателем и администратором сайта. В сцене, в которую в противном случае было бы трудно поверить, некоторые агенты болтались в гостиной роскошного пятизвездочного отеля, когда сам Казес паркует свой Porsche у входа и проходит мимо них.

“Это было похоже на то, как будто мы увидели приведение”, — вспоминает один из агентов, когда некоторые из его коллег запаниковали. В конце концов, Кейз просто прошел мимо. Тайская полиция под наблюдением федералов в конце концов арестовала его несколько дней спустя в ходе хорошо спланированной операции. Неделю спустя Казес умер от очевидного самоубийства в тюрьме Бангкока.

Гринбергу удалось взять интервью у впечатляющего числа сотрудников правоохранительных органов, которые помогли ему рассказать историю этих громких расследований изнутри. Это настоящий подробный закулисный взгляд на полицейские операции с высокими ставками, такие как уничтожение AlphaBay, расследование ”крупнейшего в мире“сайта о сексуальном насилии над детьми под названием” Welcome to Video", а также ликвидация Hansa, другого рынка темных сетей, который был ненадолго запущен голландской полицией в ходе беспрецедентной операции. Захвата Hansa привела к нескольким арестам по всему миру и, что более важно, напугала всю экосистему нелегальных рынков в dark web.

Одна из главных идей, которую “Tracers in the Dark” действительно внедряют в читателя, заключается в том, что дело не только в том, что Биткойн на самом деле не является анонимным. Но также важно помнить, что расследования правоохранительных органов требуют времени. Как оказалось, у анонимного информатора, который отправил агенту DEA во Фресно электронное письмо о личности основателя AlphaBay, был правильный человек. Но следователям все равно пришлось потянуть за все нити и следы, оставленные на блокчейне и в Интернете, прежде чем идти за Казесом.

“Tracers in the Dark” показывает, что есть надежда остановить торговцев наркотиками, главарей dark web и насильников детей, учитывая огромное количество успешных арестов, от Silk Road до AlphaBay. И все это благодаря неизменной, постоянной природе блокчейна, идеального места для отслеживания денег.

#биткоин #технологии #безопасность #расследования