Беспредел и бардак в Альфа-банке. Присвоили мои деньги

Приветствую всех. Впервые на моем счете альфа-банка появилась приличная сумма на счету. Нужно было сделать перевод на 350 000 рублей товарищу, делаю перевод. Вылезает окно с «попробуйте через 15 минут еще раз»:

22

Как ты легко расстаёшься с деньгами. Только сумма появилась, так ты её сразу перевести захотел.
Не удивлюсь, если банк запросит от тебя справки-подтверждения данного дохода. А ты думал налик можно безнаказанно кидать на карту и проводить телодвижения?))
А ты знал, что есть Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Обязательно почитай))
Но знавал случаи, когда клиент давал все справки и его всё равно трахали по всем инстанциям и просили ещё-ещё какие-то документы до последнего.

3
Ответить

Сейчас же особенно с этим жестко все работают, плюс автоматическая система срабатывает, факт. Справки и доки запросят наверняка, и будут полностью правы в этом, но в отличии от других банков, альфе хотя бы их хватает и блок снимают

1
Ответить

Если я копил несколько лет под матрасом, справку где брать? Получается лучше вообще в банк денег не носить никаких? :)

Ответить

Все верно, тооько сумма зависит от оборота, у меня был период, когда было больше полутора лямов трат и переводов, там не спрашивали ничего про переводы 300-500к

Ответить