По 115-ФЗ мы обязаны следить за всеми действиями по счетам клиентов. Мы провели анализ и заметили, что некоторые из ваших операций попадают под критерии, описанные в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР».
Чтобы разобраться в ситуации, запроси у вас документы.
Проверив все еще раз, пришли к выводу, что расследование начали преждевременно. Извините, что заставили понервничать. Также наше общение в чате оставляет желать лучшего.
Мы проведем работу, чтобы не допустить такого в будущем. Подключили небольшой бонус, чтобы сгладить вину.
Добрый день.
По 115-ФЗ мы обязаны следить за всеми действиями по счетам клиентов. Мы провели анализ и заметили, что некоторые из ваших операций попадают под критерии, описанные в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР».
Чтобы разобраться в ситуации, запроси у вас документы.
Проверив все еще раз, пришли к выводу, что расследование начали преждевременно. Извините, что заставили понервничать. Также наше общение в чате оставляет желать лучшего.
Мы проведем работу, чтобы не допустить такого в будущем. Подключили небольшой бонус, чтобы сгладить вину.