Т-Банк
Всех приветствую, примерно 2-2.5 года назад меня заблокировал Тинькофф банк, нынешний Т-банк, за что, я так и не понял, мол за какие-то подозрительные переводы, хотя все переводы были моим друзьям или по покупке авто, дкп с авто и выписку я им предоставил, также там у меня лежат деньги на счету, которые вывести я могу только при закрытие счета, но…
Добрый день.
По 115-ФЗ мы обязаны следить за всеми действиями по счетам клиентов. Мы провели анализ и заметили, что некоторые из ваших операций попадают под критерии, описанные в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР».
Запросили подтверждающие документы, чтобы разобраться в ситуации. По итогам анализа мы ограничили дистанционное банковское обслуживание. Пересмотреть решение не готовы.