Блокировка счета в «Тинькофф»

Добрый день, хочу со всеми поделиться ситуацией как мне заблокировали счета по каким то абсурдным обвинениям. Пользуюсь продуктами банка Тинькофф около 2 лет, всегда считала сервис этого банка очень удобным и прогрессивным. Занимаюсь инвестиционной деятельностью, торгую на брокерском счете акциями и валютой. Последние несколько месяцев начала работать на криптовалютных площадках и биржах, покупать интересные коины через Р2Р площадки. Работаю я только в правовом поле, все сделки совершаю самостоятельно. 08.10.2021 я обнаружила что мой дебетовая карта Тинькофф была заблокирована, на вопрос о причине блокировки мне был дан ответ о наличие подозрений доступа третьих лиц, в целях противодействия легализации денежных средств полученных преступным путем, финансированию терроризма. Я работаю официально в компании "Лента" занимаюсь инвестиционной деятельностью на средства которые сама заработала и заплатила с них все налоги, справку 2НДФЛ я предоставила, так же предоставила справку с брокерского счета, где я так же заплатила все налоги, все выписки с криптовалютных площадок так же предоставила, сделала скрины аккаунтов подтверждающих что это я зарегистрирована и совершаю сделки самостоятельно. После всех моих предоставленных доказательств и официальных документов, мне опять приходит такая же отписка слово в слово!!! Такое ощущение что Тинькофф даже не потрудился ознакомиться с моими документами и доказательствами. И уже который день подряд рассматривают мое обращение, И НАСТОЙЧИВО предлагают закрыть счет САМОСТОЯТЕЛЬНО. Я очень возмущена подобному отношению банка к клиентам. В данный момент готовлю исковое заявление в суд, чтобы мне разблокировали счет по решению суда. Я никаких законов не нарушала и не собираюсь а меня безосновательно обвиняют в каких то надуманных преступлениях!!! #жалобатинькофф

0
103 комментария
Написать комментарий...
Zlodey Zlodeevvv

Вопрос номер раз. В соседней теме вопрос поднимался ужа. Вы всё-всё предоставили, и 2ндфл, и 3 НДФЛ... Но... (Вопрос не скромный) соотносятся ли доходы по этим справкам с оборотами? Или у Вас также "из неоткуда" взялись 3-5-7-10 лямов?

Вопрос номер два.
"начала работать на криптовалютных площадках и биржах, покупать интересные коины через Р2Р площадки". Т.е. вы всерьез думаете, то работая р2р, не зная контрагента, у вас нет шансов нарваться на бордель, например?
Ситуация - со счета физика ушло 100500 транзакций на счета, половина из которых "подозрительные", в отношении части владельцев "интересные" дела открыты. Физика блокируют, а он такой - "не, нуачо, батин подарок, все задекларировано, куда хочу, туда и трачу".
Серьезно? Это какой то сюр...

Ответить
Развернуть ветку
Илья Ефимов

Так вы почитайте ответы банков на статьи этих "клоунов", можно прямо ржать с этого и кушать попкорн

Ответить
Развернуть ветку
100 комментариев
Раскрывать всегда