Бесконечные требования банка «Тинькофф» по 115-ФЗ и не только
Это моя первая статья в «Приёмной» vc.ru, и цель её — как можно сильнее привлечь внимание общественности к откровенному беспределу банка «Тинькофф», который злоупотребляет 115-ФЗ, Положением Банка России от 15 октября 2015 г. № 499-П и дополняет требования Закона собственными запросами, не имеющими целесообразности. Но по отношению к кому?
У меня подобная фигня была в Сбере. Там у меня счет ИП (УСН 6%), с которого я регулярно перевожу полученные деньги на мой же счет физлица у них же. Больше деньги никому не перевожу (только получаю). До блокировки дело еще не доходило, но регулярно присылают сообщения о том, что я очень подозрителен, поскольку "слишком много переводов физлицам".
А что должен видеть банк, если вы деньги получаете от юриков и полностью снимаете? Это обнал батенька. Вы хотя бы хрень какую по корп.карте покупайте.
Кстати, да. Тоже в Сбере со своего счёта ИП переводила на свою же карту в Сбере и поставщикам. Так вот Сбер тоже писал что много платежей физикам. Интересно, а кому я должна свои деньги переводить если не себе? В Талибан что ли?
Со сбера перевожу на тинькофф себе же, регулярно сбер блокирует карту за подозрительные операции. Сначала было достаточно позвонить для разблокировки на горячую линию. Так банк пошел дальше - не только карту, но и СБ онлайн заблокировал сразу. На горячей линии посоветовали идти в отделение банка. И чтоб вы понимали, речь не о каких-то космических суммах, а о 5000 рублей)
Пошёл в ашан, переводишь себе со сбера денег на другую карту, а тебя блокируют и советуют разбираться в отделении, всё - разгружай корзинку)))
Но при этом у вас не запрашивали документы, крайних сроков подачи не ставили и блокировками не запугивали?