По результатам проверки фрод-мониторинг принял решение ограничить использование карт и последующие поступления на счет. Платежи в статусе «Ожидает зачисления» отправим в банк- отправитель.
Банк обязан соблюдать требования законодательства, проверка клиентов на основании 161—ФЗ стандартная практика. Мы запрашиваем подтверждение законности сделки на основании пункта 5.2.2. ДКО. В случае, если клиент отказывается проходить проверку, переводим его на тариф Резервный (пункт 2.17.3 Приложения № 3 к Договору комплексного обслуживания). Весь процесс строго регламентирован законодательством, раскрывать детали не имеем права. В чате личного кабинета предоставили вам подробную информацию по всем законам, на которые опирается фрод-мониторинг.
Здравствуйте!
Разберемся в деталях ситуации и вернемся с ответом.
А что за требование такое фоткаться на фоне производства для ИП?🤔
Да даже не для ИП, а в принципе.
Очень хотелось бы увидеть развёрнутый ответ, ну чтобы понимать чего от вас можно ожидать. Тоже ваш клиент.
По результатам проверки фрод-мониторинг принял решение ограничить использование карт и последующие поступления на счет. Платежи в статусе «Ожидает зачисления» отправим в банк- отправитель.
Банк обязан соблюдать требования законодательства, проверка клиентов на основании 161—ФЗ стандартная практика. Мы запрашиваем подтверждение законности сделки на основании пункта 5.2.2. ДКО. В случае, если клиент отказывается проходить проверку, переводим его на тариф Резервный (пункт 2.17.3 Приложения № 3 к Договору комплексного обслуживания). Весь процесс строго регламентирован законодательством, раскрывать детали не имеем права. В чате личного кабинета предоставили вам подробную информацию по всем законам, на которые опирается фрод-мониторинг.
С уважением, Модульбанк
Разобрались?
Ебал ваше все уроды .